, MiFID II, AML/KYC…) → ADVISE & SECURE Coordinate stakeholders across business, compliance, and IT, and support change...
, MiFID II, AML/KYC…) → ADVISE & SECURE Coordinate stakeholders across business, compliance, and IT, and support change...
documentation of client files (AML, MiFID, FATCA, CRS, etc.). Document recommendations, identify deficiencies, and implement... communication skills. Strong organizational, communication, and analytical skills. Knowledge of AML, MiFID, FATCA, CRS...
Anforderungen im AML/KYC/KYD-Umfeld Sie zeichnen sich durch Ihre eigenverantwortliche Arbeitsweise aus mit einer ausgeprägten...
luxembourgeois Sensibilité aux enjeux de compliance / AML Pourquoi ce poste ? Impact réel sur les choix techniques...
de conformité et de lutte contre le blanchiment (AML/CFT). Vos responsabilités incluent : Pilotage de la Conformité : Superviser.... Supervision AML/KYC : Valider les dossiers complexes d'onboarding, gérer les revues périodiques et assurer la liaison...
de l'Anti-Money Laundering (AML). L'équipe Change Management est en charge de la gestion de projet et de la conduite...
, Treasurer, Credit Analyst, Risk Manager, Treasury Analyst, Credit Controller, Controller, Consolidation Agent, AML/KYC Officer...
des risques, types de financement, les produits et services financiers, ... Expérience professionnelle en tant que AML, KYC...
, Finanzprodukte und -dienstleistungen, ... Berufserfahrung als AML, KYC Officer, Wirtschaftsprüfer, Relationship Officer, Operations...
des sociétés du groupe Gérer et actualiser les dossiers AML/KYC sur l’ensemble des structures Effectuer une veille juridique...
aux exigences réglementaires liées à la connaissance client (KYC/AML) et à la mise à jour des données clients, vous intervenez... KYC/AML et des exigences réglementaires Votre profil : Formation Bac +2 / Bac +3 en droit, économie ou finance...
le blanchiment (AML/CFT). Vos responsabilités incluent : Pilotage de la Conformité : Superviser et mettre à jour le framework... de risques annuelles, définir l'appétit au risque et superviser les plans de remédiation. Supervision AML/KYC : Valider...
aux exigences réglementaires liées à la connaissance client (KYC/AML) et à la mise à jour des données clients, vous intervenez... KYC/AML et des exigences réglementaires Votre profil : Formation Bac +2 / Bac +3 en droit, économie ou finance...
en leur apportant votre expérience et expertise - Suivis AML & KYC - Contacts avec la clientèle et les administrations...
des dossiers sensibles (notamment d’un point de vue AML) ; Mise en place et suivi des plans de formations à destination... une bonne connaissance des produits d’assurance-vie distribués en LPS et des exigences règlementaires en matière d’AML/KYC...
juniors en leur apportant votre expérience et expertise Suivis AML & KYC Contacts avec la clientèle...
pour conseiller vos clients au quotidien. Piloter les procédures de conformité AML & KYC pour l'ensemble de vos dossiers...
de rapports détaillés et conduite d'évaluations des risques. Contrôle & Screening : Support aux activités AML/CFT, due diligence...) en Droit des affaires, Économie ou Finance. Expérience : 3 à 5 ans d'expérience confirmée en Compliance et/ou AML/CFT...
financière (questionnaires de due diligence AML, émission de lettres AML, surveillance des transactions financières...; La réalisation de contrôles périodiques ; La rédaction de rapports périodiques ; La revue de dossiers AML/KYC ; La prise en charge...