? If yes, then we are looking for you. We're searching for an AML & Due Diligence Specialist to: Be a competent contact... person for our UBS Asset Management colleagues to provide guidance regarding AML/KYC related topics, interact with clients...
Ekspert/Ekspertka ds. AML (Santander Consumer Bank) Country: Poland Ekspert/Ekspertka ds. AML (Santander Consumer.../memorandów produktowych/ opisów procesów; Identyfikacja i monitorowanie zdarzeń w obszarze AML; Identyfikacja, analiza...
(AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole. Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku... rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT. Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie...
Twoja rola Opiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AML... odpowiedzialności Departamentu AML-CFT i dbasz o terminowy obieg korespondencji w Departamencie AML-CFT Prowadzisz rejestr pism...
CENSE AG Cense is a B2B SaaS enabling financial institutions to comply with AML and CFT regulation as it relates to crypto...
reviews requirements over UBS affiliates under FINMA AML Ordinance (AML-O 6), as part of an annual program of detailed on-site... of regulatory and related AML, Sanctions, Fraud and Anti-Bribery & Corruption issues across all UBS locations. Your colleagues...
looking for multiple seasoned colleagues having: Develop, tune, and enhance rule-based AML transaction monitoring models Actimize, Mantas..., FICO Tonbeller, NORKOM, Google AML Work with scripting languages (Python preferred) for data manipulation...
In this role you would be responsible for: Gathering/collection and review of AML / KYC documents pertaining to BNY... policies via providing feedback Assist and/or conduct trainings related to AML Monitoring Open new Account/Portfolio in the...
Delegates' AML/KYC files are up to date and all the information and documents are recorded in the database, perform other AML...
, activities and transactions, as well as provide guidance to ensure alignment with Compliance requirements Conduct AML/KYC review... (written and spoken) Professional AML certification is a must have Excellent problem - solving and communication skills...
In this role you would be responsible for: Gathering/collection and review of AML / KYC documents pertaining to BNY... policies via providing feedback Assist and/or conduct trainings related to AML Monitoring Open new Account/Portfolio in the...
. In this role, you'll be at the forefront of ensuring compliance and safeguarding financial integrity by managing AML and KYC... Have at least one year of experience in financial services, particularly in AML/KYC processes Show proficiency with Microsoft Office...
/niefunkcjonalnych, pracowałeś/aś w metodologii Agile, znasz procesy AML (mile widziane). W Scalo czeka na Ciebie: uczestnictwo...
procesy AML (mile widziane). W Scalo czeka na Ciebie: uczestnictwo w projekcie dot. branży bankowej, prowadzenie analiz...
funkcjonalnych/niefunkcjonalnych, pracowałeś/aś w metodologii Agile, znasz procesy AML (mile widziane). Co dla Ciebie mamy...
na jakość zespole Twoim atutem będzie doświadczenie na stanowisku Analityka KYC lub posiadanie certyfikacji z obszaru AML/KYC...
MIFID, MAR, AML masz lub ubiegasz się o kwalifikację międzynarodową (np. CIA) potrafisz wizualizować efekty swoich prac...
regulacji AML/CFT Uczestniczysz w optymalizacji procesu KYC i bierzesz udział w projektach w zakresie KYC - w tym dotyczących... zmian w systemach informatycznych Uczestniczysz w tworzeniu i aktualizacji procedur w obszarze AML/CFT ze szczególnym...