Role Responsibilities: Supervise and develop a team of KYC Specialists supporting Western Union digital customers... development, and foster a culture of continuous improvement. Act as a subject matter expert in KYC compliance, conducting...
etc) and assist clients as required, to obtain all necessary supporting evidence to fulfill KYC/KYB due diligence. Monitor, document... experience in a Customer Support / KYC/KYB operations /Onboarding/ Compliance role with substantial knowledge of relevant rules...
Know Your Customer (KYC) Specialist – Tokyo, Japan Are you ready to join an advanced team with a global company... to join Western Union as a Know Your Customer (KYC) Specialist. Western Union powers your pursuit. We’re seeking for an Associate...
Job Category: Client Data Job Description: Wholesales KYC Operation Quality Control (WKO QC) plays a critical role... and financial assets. As an Quality Control Associate within Wholesales KYC Operations in Japan, you will be responsible...
Job Description: Details of the Division and Team: KYC and Client Data Operations Department (“KYC Ops...”) is a stable, well-organized Team, formed of 3 functions (Investment Bank Business Clients’ KYC, Corporate Bank Business Clients...
Join a global brokerage and financial technology firm as a KYC & Account Opening Analyst, supporting client onboarding... journey from application to activation, conduct essential KYC/AML checks, and collaborate with compliance and product teams...
processes for new and existing clients. In this role, you will conduct KYC checks, perform due diligence reviews, ensure... in accordance with KYC guidelines Conduct due diligence reviews for both new and existing clients Assess client suitability...
) to manage New Client KYC team responsible for the daily RTB for KYC and Market Regulation support for new client... BAU commitments, highlighting current and future needs to manager Share regulatory expert knowledge including KYC...
申込みデータのチェック、入力 ・顧客の身元調査、証明書類の確認 ・審査チームへの依頼、問合せへの回答 ・国際規制や制裁取引の確認 など ＊大手の欧系証券会社から、KYCスタッフさんの≪増員募集≫が届きました！ ＊KYC業務の経験がない方も、金融...
ITエンジニア系（ソフトウェア、ネットワーク） 掲載予定期間：2026/1/15(木)〜2026/4/8(水) 【新宿】契約審査・不正利用監視◆KYCプロセスの開発・推進等◆2023年設立の楽天グループ新設子会社 ■業務...概要： 契約審査部門（一部不正利用監視部門）の担当として、システム開発の担当や業務の運営管理・改善等の推進役を担っていただきます。 ■具体的な業務内容： （1）KYC （Know Your Customer）プロセスの開発及び改善 （2）不正...
［仕事詳細］ ■業務概要： 契約審査部門（一部不正利用監視部門）の担当として、システム開発の担当や業務の運営管理・改善等の推進役を担っていただきます。 ■具体的な業務内容： （1）KYC （Know Your Customer...）プロセスの開発及び改善 （2）不正行為の防止システムの開発と改善 （3）リスク評価と不正行為のパターン分析 （4）データ分析を用いた不正行為の予防策の提案 （5）KYC及び不正行為防止に関連する業務全般 （6）BPOベン...
に対するエンパワーメントに貢献し、信頼される企業として持続可能な社会の発展を目指す一翼となってまいります。 【募集背景】 【仕事内容】 【新宿】契約審査・不正利用監視◆KYCプロセスの開発・推進等◆2023年設立の楽天グループ新設子会社 ■業務概要： 契約...審査部門（一部不正利用監視部門）の担当として、システム開発の担当や業務の運営管理・改善等の推進役を担っていただきます。 ■具体的な業務内容： （1）KYC （Know Your Customer）プロセスの開発及び改善 （2）不正...
専門職系（コンサルタント、金融、不動産） 掲載予定期間：2026/1/8(木)〜2026/4/1(水) グローバルKYC業務企画◆世界有数の総合金融MUFGグループ/中途入社多数/在宅勤務可◆ 【世界有数の総合金融MUFGグル...ープ/グローバルにおける活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 ・Know Your Customer（KYC）対象は、当行海外拠点の取引先事業法人（金融法人を含む）及び...
専門職系（コンサルタント、金融、不動産） 掲載予定期間：2026/1/8(木)〜2026/4/1(水) 金融機関KYCデューデリジェンス業務◆圧倒的な顧客基盤/中途入社多数/在宅勤務可◆ 【世界有数の総合金融MUFGグル...ープ/グローバルにおける活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 KYC業務のプロフェッショナル人材として、金融機関顧客のAMLリスク評価の検閲及び評価担当者の指導、また、海外...
［仕事詳細］ 【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルにおける活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 ・Know Your Customer（KYC）対象...は、当行海外拠点の取引先事業法人（金融法人を含む）及び当行本店取引先コルレス金融機関 ・First Line of Defenseである顧客部門として、KYC業務におけるデータ分析、課題把握、対応策の立案、実行を行う ・グロ...
［仕事詳細］ 【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルにおける活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 KYC業務のプロフェッショナル人材として、金融...卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件： ・外資系金融機関で3年以上KYCデューデリジェンス業務経験 ・業務遂行に必要な英語力（推奨TOEIC(R)テストスコア860点） ■歓迎条件： ・KYCデュ...
機関KYCデューデリジェンス業務◆圧倒的な顧客基盤/中途入社多数/在宅勤務可◆ 【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルにおける活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容：【変更の範囲：会社...の定める業務】 KYC業務のプロフェッショナル人材として、金融機関顧客のAMLリスク評価の検閲及び評価担当者の指導、また、海外業務委託先管理、システム開発、プロセス高度化等のプロジェクトをご担当いただきます。 ■キャリアパス： 対応業務の幅が広いため、同業...
ーバルKYC業務企画◆世界有数の総合金融MUFGグループ/中途入社多数/在宅勤務可◆ 【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルにおける活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容：【変更の範囲：会社...の定める業務】 ・Know Your Customer（KYC）対象は、当行海外拠点の取引先事業法人（金融法人を含む）及び当行本店取引先コルレス金融機関 ・First Line of Defenseである顧客部門として、KYC業務におけるデータ分析、課題...
専門職系（コンサルタント、金融、不動産） 掲載予定期間：2026/1/5(月)〜2026/3/29(日) 金融機関（コルレス）KYC業務・Swift RMA管理業務【国際金融法人部】 日本と世界の金融インフラをつなぐ「国際...金融のゲートキーパー」として、外国金融機関とのコルレス関係の構築・維持や、KYC／AML・制裁対応を通じて、日本の金融システムの信頼と安全を支える業務です。 単なる事務的なKYCではなく、「銀行として、時には日本として、どの国・どの銀行と、どう...
専門職系（コンサルタント、金融、不動産） 掲載予定期間：2026/1/5(月)〜2026/3/29(日) KYC稟議審査担当◆非日系企業・コルレス銀行向け／AML・海外送金【グローバルガバナンス統括部】 グロ...ーバルバンキング部門における非日系企業及びコルレス先のKYCについて、審査実務の担当者及び担当チームヘッドを募集します。 【業務内容】 日本国内のグローバルバンキング部門の営業部が作成する、新規・既存顧客のKYCレビュー結果の審査。対象...