ンダリング等防止に係る関連システムに関する企画立案・実行 （取引モニタリングシステム、ネームスクリーニングシステム、取引フィルタリングシステム、KYC関連システム等） (2)金融犯罪やマネー・ローンダリング等防止に係るオペレーションのBPR（RPA・AI 等）企画立案・実行 (3)上記...
ザー入出金に関連する業務) KYC／AML／カスタマーサポート部門と連携した、顧客入出金に関する確認・調整業務を含む -会社入出金・支払オペレーション（経費・クレジットカード等） -預金管理・入出金管理（会社資金のオペレーション） -資金...
/CFT関連施策の検討・推進（KYC、取引モニタリング、経済制裁対応、反社関係遮断、金融犯罪対応等） ・関連法規制や当局対応等を通じた社内規程/手続きの制定・見直し ・社内教育・研修企画 ・関連システムの開発企画・運用 ・海外拠点のAML...
犯罪やマネー・ローンダリング等防止に係る関連システムに関する企画立案・実行 （取引モニタリングシステム、ネームスクリーニングシステム、取引フィルタリングシステム、KYC関連システム等） (2)金融犯罪やマネー・ロー...
（取引モニタリングシステム、ネームスクリーニングシステム、取引フィルタリングシステム、KYC関連システム等） (2)金融犯罪やマネー・ローンダリング等防止に係るオペレーションのBPR（RPA・AI 等）企画立案・実行 (3)上記...
ケティング部門からの施策相談に対する運用調整 （2）外部BPOベンダーマネジメント（コスト・クオリティ管理、マニュアルレビュー等） （3）KYC （Know Your Customer）プロセスの開発及び改善 （4）リスクマネジメント、インシデント発生時の対応 （5）各種...
ベンダーマネジメント（コスト・クオリティ管理、マニュアルレビュー等） （3）KYC （Know Your Customer）プロセスの開発及び改善 （4）リスクマネジメント、インシデント発生時の対応 （5）各種レポート／報告書作成・会議...
チェック業務品質向上・効率向上 ・KYC業務品質向上・効率向上 ・三線管理体制高度化 ・AML/CFT対応 ■働き方： 年間休日125日、土日祝日休みとなります。GW休暇、リフレッシュ休暇など長期休暇もございますので、メリ...
プライアンス審査課_課長職】 ・コンプライアンス審査課（新設部署）の立ち上げ ・課員の目標設定及び評価 ・コンプライアンス審査課の予算策定・管理 ・反社チェック業務品質向上・効率向上 ・KYC業務品質向上・効率向上 ・三線管理体制高度化 ・AML...
開設、本人確認（KYC）、顧客管理業務の統括・改善 ・法令対応・コンプライアンス部門との連携 ・顧客帳票・取引記録・顧客資産管理体制の構築・運用 ・ウォレットオペレーション（入出庫管理・運用フロー整備） ・銀行との入出金・送金...背景 当社では暗号資産交換業としての業務拡大に伴い、 口座開設・KYC・法令対応・顧客資産管理・ウォレット運用等を含む 基幹オペレーション全体の高度化・効率化 を推進する体制強化を進めています。 実務を理解したうえで、仕組みづくり・改善・マネ...
プライアンス審査課（新設部署）の立ち上げ ・課員の目標設定及び評価 ・コンプライアンス審査課の予算策定・管理 ・反社チェック業務品質向上・効率向上 ・KYC業務品質向上・効率向上 ・三線管理体制高度化 ・AML/CFT対応 ■働き方： 年間...
）RegTech、SupTechの活用・高度化に係る企画、設計、検証等の支援 （例）AML/CFT領域における異常取引検知、KYCソリューション、デジタルID基盤、経営報告や当局報告に活用する経営情報システム、顧客保護、苦情...
、SupTechの活用・高度化に係る企画、設計、検証等の支援 （例）AML/CFT領域における異常取引検知、KYCソリューション、デジタルID基盤、経営報告や当局報告に活用する経営情報システム、顧客保護、苦情...
顧客の開拓および既存顧客とのリレーション強化 ・コンプライアンス・規制対応（FATCA、KYC等） ■顧客層： ・中央金法（都銀、保険、信託、AM、系統上部、海外機関投資家） ・地方金法（上位地銀） ■取扱商品： （外貨建）国債、公社債、金利デリバティブ、証券化商品（LBO...
関係会社（EU、US）の下記業務の対応 ・新規口座開設業務（KYC含む） ・入出コイン審査、反映業務 ・入出金業務 ・顧客照会対応業務 ・継続的顧客管理 ・取引モニタリング／フィルタリング業務 ・マニュアル整備（英訳含む） ■当社...
管理態勢の管理業務全般 ・市場営業部門における市場コンダクトリスク管理業務（モニタリング）及びその推進施策の企画・実施 ・市場営業部門各部が取引を行う相手方（国内外金融機関中心）に対するKYC業務（新規取引開始時の取引時確認記録の作成・整備...
Systemのグローバル導入とシステムの安定提供を担当しており、今後数年でアジア欧米拠点への導入を計画しています。 AML業務第二部：国内AML、KYCシステムの開発を行っており、KYCの高...