Systemのグローバル導入とシステムの安定提供を担当しており、今後数年でアジア欧米拠点への導入を計画しています。 AML業務第二部：国内AML、KYCシステムの開発を行っており、KYCの高...
管理態勢の管理業務全般 ・市場営業部門における市場コンダクトリスク管理業務（モニタリング）及びその推進施策の企画・実施 ・市場営業部門各部が取引を行う相手方（国内外金融機関中心）に対するKYC業務（新規取引開始時の取引時確認記録の作成・整備...
関係会社（EU、US）の下記業務の対応 ・新規口座開設業務（KYC含む） ・入出コイン審査、反映業務 ・入出金業務 ・顧客照会対応業務 ・継続的顧客管理 ・取引モニタリング／フィルタリング業務 ・マニュアル整備（英訳含む） ■当社...
顧客の開拓および既存顧客とのリレーション強化 ・コンプライアンス・規制対応（FATCA、KYC等） ■顧客層： ・中央金法（都銀、保険、信託、AM、系統上部、海外機関投資家） ・地方金法（上位地銀） ■取扱商品： （外貨建）国債、公社債、金利デリバティブ、証券化商品（LBO...
レーション構築等に関する助言 ・KYC/オンボーディングにおけるリスク/規制対応面での助言 ・スマートコントラクトにおける課題・リスクに関する助言（案件によってはソースコードレベルまで） ・取引所の選定、プラットフォームの選定等における評価観点の助言 など 必要...
ーチ部門との連携による最適な商品提案 ・新規顧客の開拓および既存顧客とのリレーション強化 ・コンプライアンス・規制対応（FATCA、KYC等） ■顧客層： ・中央金法（都銀、保険、信託、AM、系統上部、海外機関投資家） ・地方金法（上位地銀） ■取扱商品： （外貨...
第一部：Financial Crime Systemのグローバル導入とシステムの安定提供を担当しており、今後数年でアジア欧米拠点への導入を計画しています。 AML業務第二部：国内AML、KYCシステムの開発を行っており、KYCの高...
営業部門各部が取引を行う相手方（国内外金融機関中心）に対するKYC業務（新規取引開始時の取引時確認記録の作成・整備や継続的顧客管理の実施等）及びAML/CFT管理態勢強化に資する施策の企画・推進 ■配属予定の部/グループ：市場営業統括部 ■想定されるキャリアパス：市場...
タマーサポート部にて部長を補佐し、以下の業務の運営を担当頂きます。 ・海外関係会社（EU、US）の下記業務の対応 ・新規口座開設業務（KYC含む） ・入出コイン審査、反映業務 ・入出金業務 ・顧客照会対応業務 ・継続的顧客管理 ・取引モニタリング／フィ...
ーズに本人確認手続きを進める」ために、日本で唯一のRegTech/SupTechのAPI商社として、KYC・本人確認の様々なAPIを提供しています。 利用企業は、金融・携帯、二次流通マーケット、人材、など、本人確認が必要なさまざまな業界にわたり、また企業規模も、サー...
管理態勢の管理業務全般 ・市場営業部門における市場コンダクトリスク管理業務（モニタリング）及びその推進施策の企画・実施 ・市場営業部門各部が取引を行う相手方（国内外金融機関中心）に対するKYC業務（新規取引開始時の取引時確認記録の作成・整備...
ーチ部門との連携による最適な商品提案 ・新規顧客の開拓および既存顧客とのリレーション強化 ・コンプライアンス・規制対応（FATCA、KYC等） ■顧客層： ・中央金法（都銀、保険、信託、AM、系統上部、海外機関投資家） ・地方金法（上位地銀） ■取扱商品： （外貨...
Systemのグローバル導入とシステムの安定提供を担当しており、今後数年でアジア欧米拠点への導入を計画しています。 AML業務第二部：国内AML、KYCシステムの開発を行っており、KYCの高...
モニタリング・顧客スクリーニング（KYC）・取引フィルタリング）【変更の範囲：当行の定める業務】 ■配属予定の部/グループ：グローバルガバナンス統括部／システム推進グループ 【仕事の魅力】 ・少数...
ーバルベースでのAMLシステム刷新案件 ・グローバルベースでのKYCシステム刷新案件 ・海外勘定系システム刷新案件 ■配属予定の部/グループ：グローバルガバナンス統括部／経営基盤グループ 、システム推進グループ ■想定されるキャリアパス：グロ...
的な施策を効率的に実施できる業務アプリ企画を実施していただきます。 【具体的なプロジェクト】 ・グローバルベースでのAMLシステム刷新案件 ・グローバルベースでのKYCシステム刷新案件 ・海外勘定系システム刷新案件 ■配属予定の部/グループ：グローバルガバナンス統括部／経営基盤グループ 、シス...