ーズに本人確認手続きを進める」ために、日本で唯一のRegTech/SupTechのAPI商社として、KYC・本人確認の様々なAPIを提供しています。 利用企業は、金融・携帯、二次流通マーケット、人材、など、本人確認が必要なさまざまな業界にわたり、また企業規模も、サー...
的には以下の様な業務を担って頂きます。 ＜メインでお任せする業務＞ ・KYC ・反社チェック ・モニタリング ＜ゆくゆくお任せする業務＞ ・法令順守のための社内ルール、基準、ガイドライン等の策定、管理、周知 ・法令順守のための法的助言・確認 ・研修 ・KYCのエ...
し ・マネーロンダリング防止(AML)およびテロ資金供与防止(CFT)体制の構築 ・本人確認(KYC)手続きの設計・レビュー ・社内研修の企画・実施(法令遵守、倫理規程など) ・モニタリング、内部監査対応 ・契約書レビュー ・新規...
プライアンスプログラムの立案・推進等 ・規程・マニュアルの策定・見直し ・マネーロンダリング防止(AML)およびテロ資金供与防止(CFT)体制の構築 ・本人確認(KYC)手続きの設計・レビュー ・社内研修の企画・実施(法令遵守、倫理規程など) ・モニ...
期的な成長事業に携われるやりがいの大きな仕事 ■採用背景： 当社はeKYCの専門会社として、様々な業法に対応するKYC・本人確認のAPI基盤サービスや身分証アプリ等を提供しています。2024年度導入社数No.1（東京商工リサーチ調べ 2024年12月時点）の実績を持ち、未来の「社会...
門会社として、あらゆる業法に対応するKYC・本人確認のAPI基盤サービスや身分証アプリ等を提供しています。2024年度導入社数No.1（東京商工リサーチ調べ 2024年12月時点）の実績を持ち、未来の「社会インフラ」を目指して日々事業を拡大しています。今後...
テム開発を推進するプロジェクトにも参画いただき、業務全体の生産性向上および運用構築に貢献していただきます。 ■主な職務内容 ・個人・法人顧客の口座開設審査（JPKI公的認証、eKYC、郵送KYC） ・反社照会（CDD／EDD／JSDA反社情報照会／電話対応） ・顧客...社員出身の方も歓迎です。 ・内部管理責任者資格保有者 ※一種証券外務員を取得している方は、試用期間中に内部管理責任者資格を取得していただきます。 ・日本語ビジネスレベル以上 【歓迎（WANT）】 ・KYC/AML/CFTに関する理解 ・関連...
ーズに本人確認手続きを進める」ために、日本で唯一のRegTech/SupTechのAPI商社として、KYC・本人確認の様々なAPIを提供しています。 利用企業は、金融・携帯、二次流通マーケット、人材、など、本人確認が必要なさまざまな業界にわたり、また企業規模も、サー...タル行政の推進等、社会的意義が高いテーマに直接関われる ◎上記と関連する各種規制強化の社会的背景もあり、中長期的な成長事業に携われるやりがいの大きな仕事 ■採用背景： 当社はeKYCの専門会社として、様々な業法に対応するKYC・本人確認のAPI基盤...
ーズに本人確認手続きを進める」ために、日本で唯一のRegTech/SupTechのAPI商社として、KYC・本人確認の様々なAPIを提供しています。 利用企業は、金融・携帯、二次流通マーケット、人材、など、本人確認が必要なさまざまな業界にわたり、また企業規模も、サー...
設計・統括 ・不正対策とCS/Opsを統合した業務基盤の再設計と標準化 ・規制改正・当局要請を見据えたリスク抑止と顧客体験の両立設計 ・KPI/SLAを起点としたモニタリング・改善サイクルの構築 ◇業務運営・改善 ・KYC/AML、不正...条件＞ ■必須条件： ・オペレーション/業務部門の統括経験（CS/事務を含む） ・KYC/AML等の法令実務理解と3ラインディフェンスの理解 ・金融（決済/証券/銀行など）のいずれかで通算5年以上の業務経験 ■歓迎条件： ・ビジ...
要請を見据えたリスク抑止と顧客体験の両立設計 ・KPI/SLAを起点としたモニタリング・改善サイクルの構築 ◇業務運営・改善 ・KYC/AML、不正取引対策の設計・改善と恒常的な強化 ・CS対応プロセスの改善（FAQ/ナレッジ整備、負荷配分最適化） ・委託業務（BPO）の統...
・KYC/AML、不正取引対策の設計・改善と恒常的な強化 ・CS対応プロセスの改善（FAQ/ナレッジ整備、負荷配分最適化） ・委託業務（BPO）の統制と品質改善 ◇部門連携・社外対応 ・プロダクト・データ・エン...成長に直結する仕組みを作れる環境 変更の範囲：会社の定める業務 【対象となる方】 学歴不問 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件： ・オペレーション/業務部門の統括経験（CS/事務を含む） ・BPO/外部ベンダーの統制運用経験 ・KYC/AML等の法令実務理解と3...
プライアンス委員会の事務局運営 ・反社チェック体制の管理・整備・運用 ・AML／CFT／KYC体制の管理・整備・運用 ・インサイダー情報管理 ・広告・勧誘資料審査 ・コンプライアンス・プログラムの策定・運用・報告 ・リスク管理計画の策定・運用・報告 ・全社...
［仕事詳細］ 【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルにおける活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 ・Know Your Customer（KYC）対象...は、当行海外拠点の取引先事業法人（金融法人を含む）及び当行本店取引先コルレス金融機関 ・First Line of Defenseである顧客部門として、KYC業務におけるシステム化・デジタル施策の企画・運営 ・グロ...
有数の総合金融MUFGグループ/グローバルにおける活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 ・Know Your Customer（KYC）対象は、当行海外拠点の取引先事業法人（金融...法人を含む）及び当行本店取引先コルレス金融機関 ・First Line of Defenseである顧客部門として、KYC業務におけるシステム化・デジタル施策の企画・運営 ・グローバルプラクティスに基づいた「Best in Class」の高度なKYC...
／KYC体制の管理・整備・運用 ・インサイダー情報管理 ・広告・勧誘資料審査 ・コンプライアンス・プログラムの策定・運用・報告 ・リスク管理計画の策定・運用・報告 ・全社的リスクモニタリングの推進・整備 ・コン...
の定める業務】 ・Know Your Customer（KYC）対象は、当行海外拠点の取引先事業法人（金融法人を含む）及び当行本店取引先コルレス金融機関 ・First Line of Defenseである顧客部門として、KYC業務におけるシステム化・デジ...タル施策の企画・運営 ・グローバルプラクティスに基づいた「Best in Class」の高度なKYC業務を安定的且つ効率的に遂行することを目指し、新たなデジタル技術、及びシステムの導入を推進 ・行内外エキスパートの知見も活用して、グロ...
規程等の制定改廃に関する相談・確認 ・社内相談事項への対応 ・投資・運用案件の事前審査（契約書含む） ・事務ミス・苦情・事故等管理 ・コンプライアンス委員会の事務局運営 ・反社チェック体制の管理・整備・運用 ・AML／CFT／KYC体制の管理・整備・運用...