Descrição do trabalho O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade... dedicado ao KYC (Know Your Client) no Citi. Responsabilidades: Realizar uma pesquisa inicial em fontes internas/externas...
. A Adecco em parceria com uma multinacional do ramo de análise de dados busca um Analista de Compliance Jr. Responsabilidades.... Conhecimentos: Pacote Office (Excel, PowerPoint, Word). Diferenciais: Experiência em processos AML/KYC. Familiaridade...
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: Fundamentos de prevenção à fraude em meios de pagamento; Conceitos de KYC, PLD/FT e due diligence; Noções de fluxo financeiro...
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