Requisitos: Ensino Superior Completo;Experiência prévia em instituições financeiras com foco em PLD FTP / Compliance... ou completoCertificação ABT1 Descrição: A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança...
-graduação com abordagem à Compliance, PLD/FTP; Salário compatível com o mercado (CLT); Vale Refeição de R.... Buscamos profissionais com atitude na veia para atuação na área Monitoramento PLD/FT com potencial de atuar na linha de frente da prevenção...
Estamos em busca de um Analista Sênior de Compliance e Riscos experiente e estratégico para atuar no segmento.... Principais Atividades: Atuar no desenvolvimento, implementação e monitoramento do Programa de Compliance e integridade...
e atualizar políticas, normas, procedimentos e manuais PLD e Anti-Corrupção; Canal de Denúncias - apuração, entrevistas... treinamentos das políticas de Compliance; Elaborar indicadores dos processos de Compliance. Superior completo em Direito...
Sobre a área: O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas... de negócio do grupo. Os temas tratados incluem PLD, Anticorrupção, regulamentações, monitoramentos, e como esses temas...
Nossa área de Compliance | Trade Surveillance Buscamos um profissional de Compliance com experiência em monitoramento... auditorias internas e externas relacionadas à área de Compliance e Trade Surveillance; Manter atualizadas as políticas...
, CPA-20 ou CGA). Desejável Inglês nível avançado. Conhecimentos em crédito, PLD/FT e compliance financeiro. Conhecimento... definidos. Manter contato direto com clientes, parceiros e áreas internas (jurídico, risco, operações e compliance), assegurando...
Job Title Analista FEC Sanctions & Detection Sênior Job Description Descrição Sumária: O analista sênior... Técnico com Conclusão da Análise de Risco. Parceria / integração com áreas parceiras (ex.: Compliance, Jurídico e ESG...
de Compliance e PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro), Produto e Prevenção a Fraudes; Apoiar o monitoramento de alertas e eventos... entre múltiplas fontes de informação; Atuar em conjunto com áreas como Cadastro, PLD, Jurídico, Produto e Tech, mantendo foco no...
de Compliance e PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro), Produto e Prevenção a Fraudes; Apoiar o monitoramento de alertas e eventos... transacional; Cursos ou certificações em PLD/FT, Prevenção à Fraude, Compliance ou Análise de Dados; Perfil curioso, atento...
, compliance e PLD com o backoffice. ATUAÇÃO:Participar ativamente de decisões técnicas, propondo soluções escaláveis..., etc). Conhecimento em bancos NoSQL como MongoDB. Vivência em ambientes regulados (ex:mercado financeiro) com foco em compliance...
do cliente, além da gestão interna de onboarding, compliance e PLD com o backoffice. Modelo de atuação:100% Presencial no bairro..., etc). Conhecimento em bancos NoSQL como MongoDB. Vivência em ambientes regulados (ex:mercado financeiro) com foco em compliance...
do cliente, além da gestão interna de onboarding, compliance e PLD com o backoffice. Modelo de atuação:100% Presencial no bairro... financeiro) com foco em compliance e auditoria. Uso de ferramentas de IA no desenvolvimento (ex:GitHub Copilot, GPT, Cursor...
do cliente, além da gestão interna de onboarding, compliance e PLD com o backoffice. Modelo de atuação:100% Presencial no bairro..., etc). Conhecimento em bancos NoSQL como MongoDB. Vivência em ambientes regulados (ex:mercado financeiro) com foco em compliance...