(PLD/FT). Essa posição é estratégica para garantir conformidade regulatória, mitigação de riscos e suporte à operação...; Atender de forma consultiva as demandas do processo de PLD/FT e dos clientes internos relacionados; Analisar diariamente os...
Uma pessoa para atuar na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT). Essa posição...; Atender de forma consultiva as demandas do processo de PLD/FT e dos clientes internos relacionados; Analisar diariamente os...
a governança institucional. Preencher e acompanhar CSAs (Control Self Assessment) de PLD/FT e Governança, antecipando riscos...
Assessment) de PLD/FT e Governança, antecipando riscos e lacunas de conformidade. Executar testes de governança (UNICAD...