sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível. Sobre a vaga: Como Assistente de Compliance PLD... operações sob a ótica de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD); Realizar análises de KYC (Conheça seu Cliente), KYP (Conheça...
, entre outras) para fins de conformidade regulatória. Garantir o cumprimento das normas vigentes relacionadas a KYC, PLD/FT e compliance... em atividades de cadastro, compliance, KYC ou PLD no setor financeiro. Conhecimento das normas e regulamentações aplicáveis (BACEN...
e manuseio de moedas estrangeiras; Registrar e acompanhar as operações nos sistemas internos; Cumprir normas de compliance... e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT); Organizar a logística de entrega e retirada de valores com segurança; Manter bom...