and guidelines; Analyzing CDD information and documents; Ensuring proper escalation to management, compliance department... and/or the fund’s AML/CFT Compliance Officer as the case may be; Liaising with customers, manage internal and external queries...
Job Description Ce qui vous attend Analyse KYC et Due Diligence : Constituer, vérifier et valider les dossiers KYC... complexes ; Contribuer à la mise en œuvre et à l’évolution des procédures, modèles et outils KYC ; Participer et être moteur...
» pour la 5e année consécutivepar Euromoney. Dans le cadre de nosactivités, nous recherchons un/une : Client Account Officer (H... d'informations et de documents qui découlent des renforcements réguliers de la réglementation KYC, nous recherchons un « Client...
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