Director Ejecutivo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Responsabilidades principales: Diseñar e implementar... estrategias de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Supervisar el cumplimiento de normativas nacionales...
de regulaciones financieras, prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos. Inglés avanzado y habilidades de comunicación...Director Ejecutivo de Compliance . Responsabilidades principales: Diseñar e implementar políticas de cumplimiento...