). - Experiencia indispensable implementando programas de sanciones internacionales. - Conocimiento amplio de marcos regulatorios... y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México...
al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México. Esta... Responsabilidades Diseñar, implementar y mantener el Programa de Sanciones Internacionales, asegurando su alineación con la normativa...
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de la OFAC (Office of Foreign Assets Control). Experiencia indispensable implementando programas de sanciones internacionales... al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México. Esta...
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