en áreas de monitoreo, evaluación de alertas y reportes regulatorios PLD. Experiencia en sector bancario. Manejo de Microsoft...Puesto: AML Reports Analyst # Objetivo del puesto: Revisión y envío de reportes regulatorios en materia de PLD/FT...
financieras, preferentemente SOFOM, banco o aseguradora.Experiencia en PLD/FT, KYC, sistemas de monitoreo transaccional...Obligaciones ante la CNBV y SHCPFUNCIONES:Cumplimiento Normativo y PLD/FTImplementar, actualizar y supervisar el Manual...
(Professional Risk Manager) con enfoque en riesgos legales, ISO (gestión de riesgos), ISO (anticorrupción), Cursos en PLD/FT... para la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo legal dentro del marco de riesgo operacional. Coordinar la atención...
(Professional Risk Manager) con enfoque en riesgos legales, ISO (gestión de riesgos), ISO (anticorrupción), Cursos en PLD/FT... para la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo legal dentro del marco de riesgo operacional. Coordinar la atención...
de PLD, cumplimiento normativo o auditoría con enfoque en PLD. Experiencia en el uso de herramientas FCCM (Mantas) , SIRE..., monitoreo y reporte de operaciones inusuales o relevantes. Asegurar que las plataformas tecnológicas cumplan...
: identificación, medición, monitoreo y mitigación (basadas en Basilea, CNBV, COSO, ISO -Gestión de Riesgos). Dominio de indicadores... un marco de tolerancia al riesgo operacional.Alinear cumplimiento de SPEI con PLD/FT: prevención de uso indebido del sistema en esquemas...
al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México. Esta... en el desarrollo de metodologías para la clasificación del riesgo de clientes y el diseño de escenarios de monitoreo para la detección...
operaciones inusuales. Levantamiento de incidencias sobre hallazgos en los aplicativos de monitoreo de PLD. Documentación..., regulación PLD para el sector financiero mexicano. Responsabilidades Realizar análisis y emitir dictaminaciones...
y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México... y el diseño de escenarios de monitoreo para la detección temprana de alertamientos derivados del programa de sanciones...
en los aplicativos de monitoreo de PLD.Documentación de minutas respecto de asuntos relevantes y acuerdos tomados en temas de PLD.Apoyo.../noción sobre el sistema financiero mexicano, regulación PLD para el sector financiero mexicano.ResponsibilitiesRealizar...
operaciones inusuales. Levantamiento de incidencias sobre hallazgos en los aplicativos de monitoreo de PLD. Documentación..., regulación PLD para el sector financiero mexicano. Responsabilidades Realizar análisis y emitir dictaminaciones...
(Professional Risk Manager) con enfoque en riesgos legales, ISO (gestión de riesgos), ISO (anticorrupción), Cursos en PLD/FT... para la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo legal dentro del marco de riesgo operacional. Coordinar la atención...
Objetivo del puesto: Revisión y envío de reportes regulatorios en materia de PLD/FT derivados del análisis de monitoreo... cumplan con los requisitos normativos.Responsabilidades:Generar, revisar y remitir los reportes regulatorios en materia de PLD...
al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México. Esta... en el desarrollo de metodologías para la clasificación del riesgo de clientes y el diseño de escenarios de monitoreo para la detección...
al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México. Esta... en el desarrollo de metodologías para la clasificación del riesgo de clientes y el diseño de escenarios de monitoreo para la detección...
al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México. Esta... en el desarrollo de metodologías para la clasificación del riesgo de clientes y el diseño de escenarios de monitoreo para la detección...
en la implementación efectiva de normativas regulatorias nacionales e internacionales, con foco en: Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT... y tableros numéricos (dashboards) para seguimiento y monitoreo en tiempo real. Experiencia práctica en la implementación...