de los clientes en materia de PLD **Descripción Funciones del Cargo**: - Asegurar la integración completa de expedientes KYC...
de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor. **ESPECIALISTA DE NORMATIVIDAD PLD** **Escolaridad**: Lic. Económica... a sistemas **Conocimientos Requeridos**: - Disposiciones regulatorias aplicables - Políticas internas en materia de PLD...
**Atencion a clientes bilingue** Recepcion de llamadas ingles-español **Ofrecemos**: Sueldo base + bonos Prestaciones de Ley y superiores Respuesta inmediata Crecimiento laboral Contratacion inmediata **Perfil**: Preparatoria termi...
**Agente telefonico** **Ofrecemos**: Sueldo base + bonos Prestaciones de Ley Jornada laboral de medio tiempo Horarios: Matutino y Vespertino a elegir Descanso en fin de semana Contratacion inmediata **Perfil**: Preparatoria trunca,...
de originación (otorgamiento de crédito y procesos transaccionales). Dominio de métricas de fraude y conocimientos sólidos de PLD...
, así como del cumplimiento de obligaciones en materia de PLD/FT , normatividad contable (CONEVAL/SIPRES), gestión de riesgos y gobierno... y operativos en SOFIPOs Evaluación de cumplimiento normativo (CNBV, LGSCyAFP, PLD/FT) Revisión de cartera crediticia...
. - Técnicas de cobranza y manejo de objeciones y conocimientos de finanzas personales. - Conocimientos básicos de PLD & FT...
. - Apoyo al área de PLD cuando se detecte alguna inconsistencia o desviación de materia. - **Conocimientos Específicos...
que puedan ser utilizados por los distintos equipos de PLD&CI del Grupo. Responsable de la elaboración de dashboards. - Aplicar... las mejores prácticas en lo concerniente a técnicas relacionadas a la inteligencia artificial para potenciar la función de PLD...
de Información Financiera, COSO, Leyes en materia de PLD/FT, Impuestos, manejo de software de auditoria. - Capacidad de organización...
de clientes de alto riesgo - Implementación de políticas globales de PLD - Seguimiento a requerimientos regulatorios en materia... de PLD - Proveer asesoría a las Unidades de negocio en materia de PLD **Requisitos**: - Licenciatura en administración...
, Prevención de Lavado de Dinero PLD (deseable). **Experiência**: Venta de servicios y/o consultoría, de 3 a 5...
de obligaciones en materia de PLD/FT, normatividad contable (CONEVAL/SIPRES), gestión de riesgos y gobierno corporativo. Capaz... en SOFIPOs Evaluación de cumplimiento normativo (CNBV, LGSCyAFP, PLD/FT) Revisión de cartera crediticia y metodologías...
. - Técnicas de cobranza y manejo de objeciones y conocimientos de finanzas personales. - Conocimientos básicos de PLD & FT...
a las políticas y procedimientos internos, a fin de dar cumplimiento a la legislación local y de Grupo en materia PLD/FT... a la normatividad y conforme a los Manuales, Políticas y procedimientos en materia de PLD/FT. - Revisar, verificar...
regulatorios, CUB, PLD/FT). Administración integral de riesgos. Modelos de fondeo y capitalización. Normas de información...
. - Técnicas de cobranza y manejo de objeciones y conocimientos de finanzas personales. - Conocimientos básicos de PLD & FT...
para demarcajes de clientes de PLD. Asegurar la atención de clientes PyME en apoyo al ejecutivo en estados de cuenta, consulta...
. - Conocimientos básicos de PLD&FT. - Amplios Conocimientos de la Ciudad. - Licenciatura Terminada, Trunca o en curso. - Buro...
de manual de PLD. - Envío de reportes a CONDUSEF (Redeco/RECO/IFIT, etc). - Revisión de contratos, inscripción en RECA...