Estamos en busca de una Profesional de Alertas para el área de Cumplimiento, responsable de analizar y calificar... las alertas generadas en el aplicativo Monitor Plus ACRM por transacciones fuera de los parámetros establecidos por el Banco...
Importante empresa se encuentra en la búsqueda de Profesional en Finanzas, Economía, Administración de Empresas... del terrorismo SARLAFT. Funciones principales Realizar análisis financiero profundo de empresas PYMES y grandes empresas, evaluando...
Descripción del trabajo: Nos encontramos buscando a un profesional competente para realizar labores de seguimiento... y monitoreo de listas, gestión de tickets generados por el área de SAC sobre eventos de fraude, gestionar alertas de coincidencias...
de Cumplimiento para la ciudad de Bogotá. Su mayor reto Proporcionar soporte a las actividades relacionadas al SARLAFT y programas... suplente ante los órganos de control, con el fin de soportar la gestión del SARLAFT, para asegurar el cumplimiento...
sistemas de administración de riesgo SARLAFT, SARC, SARO, SARL, SARM, SIAR, asegurando el cumplimiento normativo... y fortaleciendo los controles internos de la organización. Funciones principales SARLAFT Prevención del lavado de activos...
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de Cumplimiento y Ética, quien tendrá como principales retos: Gestión de señales de alertas automáticas y programadas... sensibles, y actividades de alto riesgo. Preparación de respuestas a requerimientos de SARLAFT. Cálculo y generación...